21世紀經濟報道記者鐘雨欣北京報道

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7月3日，北京市人民檢察院、北京市公安局聯合召開打擊治理電信網絡詐騙犯罪新聞發布會，介紹相關工作情況及典型案例。21世紀經濟報道記者了解到，2022年，北京市檢察機關共起訴電信網絡詐騙和關聯犯罪1179人；北京市公安機關共抓獲電信網絡詐騙犯罪嫌疑人2.7萬余人，破案1.8萬余起，打掉涉詐犯罪團伙窩點300余個。

北京市檢察院：去年全市檢察機關共起訴電詐和關聯犯罪1179人

北京市檢察院第四檢察部主任杜邈在新聞發布會上介紹，北京市檢察機關依法從嚴打擊，不斷提升電信網絡詐騙犯罪的辦案質效。2022年，全市檢察機關結合“斷卡”“斷流”“拔釘”和打擊整治養老詐騙專項行動，將集團化、跨境化電信網絡詐騙犯罪作為打擊重點，堅決斬斷上下游黑灰產業鏈。共起訴電信網絡詐騙和關聯犯罪1179人，其中，幫助信息網絡犯罪活動案件數量占比相較2021年明顯下降，詐騙案件數量占比明顯上升。

近年來，電信網絡詐騙技術迭代升級，北京市檢察機關打通數據壁壘，加強科技反制。杜邈舉例，北京市檢察院指導昌平區檢察院建用“兩卡”案件大數據法律監督模型，形成《涉“兩卡”犯罪案件身份信息強制登記工作指引》，在全市檢察機關推廣適用，現已串并案件100余件，依法追訴30余人。

杜邈說，2023年2月，北京市檢察院還與北京市公安局會簽《協同打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作指引》，確立十項協同工作機制，首創“檢察建議+反詐提示函”協同治理模式，著力構建檢警協同的反詐新格局，織密打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪法網。2022年，全市檢察機關制發反詐檢察建議書62份，內容覆蓋加強監管、技術預防、實名制落實、公民個人信息保護等多個領域。

北京市公安局：去年全市公安機關累計勸阻避免損失94億余元

北京市公安局刑偵總隊副總隊長胡英坤介紹，2022年，全市公安機關偵查打擊效能持續提升，抓獲電信網絡詐騙犯罪嫌疑人2.7萬余人，破案1.8萬余起，打掉涉詐犯罪團伙窩點300余個。其中，通過組織“斷卡”以及對涉詐GOIP、涉詐洗錢窩點、涉詐APP等集群打擊，打掉團伙窩點155個，破獲案件1.28萬余起，抓獲犯罪嫌疑人2萬余名；打掉一批“買金”洗錢團伙，起獲金條9公斤以及銀行卡、手機等涉案物品120余件。

“全市公安機關專業防范能力持續提升。健全完善市局、分局、派出所及社會力量分級分類預警勸阻處置模式，全面提升防范精準度，推動38個第四級反詐中心建設運行，以‘身邊人勸阻身邊人，身邊事教育身邊人’的方式，累計勸阻被騙事主2370余萬人次，避免經濟損失94億余元；積極開展攔截資金依法返還工作，返還被騙資金2億余元，牢牢守護了人民群眾的錢袋子。”胡英坤說。

近期電信網絡詐騙的多發類型有哪些？群眾應該如何防范？

“從統計數據看，今年以來，電信網絡詐騙犯罪多發類型主要有五類，約占電詐警情總數的七成?！焙⒗ふf。

一是刷單返利類，占比29.35%。胡英坤介紹，刷單返利詐騙是犯罪嫌疑人冒充客服發布兼職刷單信息，在受害人第一筆刷單之后，將本金和傭金及時進行返還，建立信任后，讓受害人進行大金額的資金投入，以系統故障等理由拒絕返還本金和傭金。

二是虛假購物服務類，占比14.32%。犯罪嫌疑人通過網頁、短信、電話等形式發布買賣物品和提供服務的虛假信息，以優惠打折、低價出售或以繳納定金、保證金等為由吸引群眾，在群眾付款后，犯罪嫌疑人切斷與群眾的聯系，不發物品、不提供服務實施詐騙。

三是虛假征信類，占比10.61%。犯罪嫌疑人冒充銀行、網貸、互聯網金融平臺的工作人員，謊稱群眾的信用卡、互聯網消費信貸服務等信用支付工具有不良記錄，不消除會影響個人征信，以能夠幫助群眾注銷賬號、消除記錄為由，誘騙群眾轉賬匯款實施詐騙。

四是裸聊敲詐勒索類，占比7.98%。犯罪嫌疑人通過添加群眾微信或QQ，引導群眾下載安裝特定社交軟件，竊取群眾的手機通訊錄，通過拉近感情，以網絡“裸聊”引誘群眾，再以發布群眾“裸聊”視頻來恐嚇敲詐群眾錢財實施犯罪。

五是網絡投資平臺類，占比6.82%。犯罪嫌疑人以證券或投資公司的名義通過網絡、電話等形式散布虛假個股的內幕信息及走勢，吸引群眾加入微信群聊等社交平臺和虛假的交易平臺，通過虛假注資、人為操控等方式，使群眾在虛假的交易平臺內大額虧損實施詐騙。

針對五類警情多發的情況，北京警方作出三點提示，一是關注官方發布的提示信息，二是96110來電要及時接聽，三是切莫充當詐騙犯罪幫兇。

典型案例：“盲發快遞”實施電詐犯罪檢察院依法提起刑事附帶民事公益訴訟

發布會還公布了2022年度北京市檢察機關、公安機關打擊治理電信網絡詐騙犯罪典型案例，共7起。

在案例3“張某甲等4人詐騙、侵犯公民個人信息案”中，2021年5月-6月間，張某甲與某快遞公司銷售人員孫某某相互勾結，利用非法購買的公民寄遞信息，虛構買賣關系，通過孫某某所在的快遞公司，以貨到付款形式，對每包價值人民幣2元的足浴包收取到付貨款69元，向全國多地不特定被害人盲發快遞17萬余單，騙取錢款共計人民幣30余萬元。

張某甲“盲發快遞”的被害人信息來源為：2020至2021年間，孫某某介紹快遞公司同事張某乙、李某向張某甲出售含有姓名、手機號碼、快遞地址等內容的公民寄遞信息10萬余條，張某乙、李某共計非法獲利人民幣14500元；張某甲通過網絡另向他人購買公民個人信息20余萬條。

據介紹，海淀區檢察院針對被告人通過非法獲取快遞信息“盲發快遞”實施電信網絡詐騙的行為，依法提起刑事附帶民事公益訴訟，法院除對被告人定罪量刑、追繳違法所得外，還判決被告人在國家級新聞媒體公開賠禮道歉，采取有效措施刪除非法持有的公民個人信息數據，注銷侵權使用的通信軟件，賠償公民個人信息損失，一體推進刑事追訴和公益保護。

此外，還有一起典型案例涉及到利用數字人民幣實施的新型電信網絡詐騙犯罪。2021年9月至10月間，李某組織陳某、母某、曹某、黃某等人組成“跑分”團伙，利用兩名“卡農”（“卡農”是指非法出售實名制銀行卡或電話卡給詐騙犯罪分子提供資金流轉渠道的人，該兩人另案處理，已判決）在多地辦理銀行卡并開通手機銀行和數字人民幣錢包，租賃多處日租房作為轉賬地點，通過網絡接收他人指令，當錢款轉入“上家”指定的“卡農”銀行賬戶后，迅速通過數字人民幣錢包兌換、銀行卡轉賬等方式拆分轉移，涉及電信網絡詐騙犯罪贓款共計人民幣40余萬元。

該案由北京市公安局朝陽分局立案偵查。2022年2月25日，北京市朝陽區人民檢察院以李某等5人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。2022年8月31日，北京市朝陽區人民法院作出一審判決，被告人李某等5人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年至一年六個月不等，并處相應罰金。被告人李某提出上訴。2022年11月24日，北京市第三中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。判決已生效。

據介紹，在該案中，公安機關圍繞涉案數字人民幣賬戶的開辦、買賣和使用等環節，全方位開展研判打擊工作。檢察機關加強海量電子數據篩查，通過釋法說理，使三名被告人從拒不認罪到認罪認罰，取得良好辦案效果。檢察機關、公安機關協同加強反詐宣傳，促成相關銀行優化反詐大數據監測模型，引導社會公眾依法合規使用數字人民幣，全力維護經濟秩序和金融安全。

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